ASIC称梅丽莎·卡迪克欺骗投资者参与了庞氏骗局。 提供的照片: 据联邦法院审理，悉尼女商人梅丽莎·卡迪克已经让投资者损失了近2400万美元，比之前认为的要多。
卡迪克从位于悉尼东郊多佛高地的家中失踪三个月后，人们发现她腐烂的脚被冲上了新南威尔士州南海岸的一个偏远海滩。
这位49岁的女子于2020年11月12日失踪，当天，澳大利亚证券和投资委员会对她的财务状况和她的金融服务公司Maliver进行了调查，搜查了她的住所。
在周二举行的追回卡迪克客户欠款的听证会上，ASIC的律师法里德·阿萨德(Farid Assad)表示，卡迪克的金融服务业务马利佛(Maliver)非常成功，客户称赞她的优点。
卡迪克建立了一个庞大而忠诚的客户基础，财富、悉尼东郊的房地产、豪华汽车、名牌服装和珠宝是成功女商人的标志。”
不幸的是，卡迪克女士的成功和金融服务业务都只是一种假象。
“金融服务业务是卡迪克的庞氏骗局的幌子。”
阿萨德表示，从2012年到2020年，这种假象持续了8年，并涉及某种模式。
法庭得知，卡迪克将说服投资者相信她“创造财富的能力”，询问他们以确定他们的收入，然后就一项投资策略向他们提供建议，其中包括她在CommSec开设一个账户——一家著名的在线股票交易机构。
据说她还说服了大约一半的客户建立了自我管理的养老基金。
阿萨夫表示:“信任卡迪克的投资者将把资金转移给她，后来转移到她的另一个自我——马里弗。”
法庭得知，卡迪克没有将客户的钱用于投资和股票，而是将其盗用为自己所用。
阿萨夫表示:“卡迪克会让客户相信，她代表他们建立了一个CommSec账户……为了保持欺骗行为，她向投资者发送了虚假的投资组合评估。”
ASIC已经设法获得了数百页这些虚构的投资组合评估报告。
“这些文件中没有一份是来自CommSec的真正的投资组合评估。”
法庭听取了卡迪克女士向72名投资者提供3200万美元的证词。
部分资金已被归还，但“不足”在1500万至2370万美元之间。
法院此前曾听说该金额高达2300万美元。
在谈到案件中的大量证据时，布丽吉特·马科维奇法官说，即使是一个快速阅读者也要花上4周的时间才能读完其中的一部分。
在尸体被发现之前她因为38起违反公司法的行为被发出了逮捕令。
为期两天的悉尼听证会仍在继续。
美国广播公司
