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联邦调查局没收了1200万美元,声称这是洗钱计划的一部分

放大字体  缩小字体 2024-12-05 06:39  浏览次数:24

底特律(美联社)——底特律联邦检察官缴获了大约1200万美元的现金,他们声称这些现金是美国和阿拉伯联合酋长国之间洗钱计划的一部分。

据《底特律自由报》报道,美国底特律地区法院周四公布了一份没收起诉书,指控部分洗钱资金被用于购买装甲车,用于密歇根州的非法贩毒活动。

检察官正在寻求法庭批准,允许美国财政部保留这1200万美元现金,这些现金在2020年和2021年的不同行动中被没收。

没收指控称,“影子交易所”利用主要位于阿联酋迪拜的空壳公司,将资金从阿联酋转移到美国。

据称,这些空壳公司使用伪造发票和其他方法来掩盖资金的来源,这些资金通过数十笔电汇汇往银行,包括美国各大银行。

“影子交易所为寻求转移美元的人提供服务,其方式旨在避免金融系统的反洗钱措施和国际执法机构的审查,”申诉称。

它没有指明任何涉嫌参与洗钱活动的具体个人,但表示“至少有一个国际犯罪组织”是其客户之一。

涉案检察官之一、美国助理检察官迈克尔·埃尔泽因(Michael El-Zein)拒绝就此案置评。

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