官员称，执法局周一在德里- ncr和昌迪加尔的12个地点进行了搜查，调查涉及对房地产集团IREO的洗钱调查。
根据反洗钱法的规定，搜查是在与该集团首席执行官和首席财务官有关的房地进行的。他们说，首都地区(NCR)和昌迪加尔(Chandigarh)大约十几个房屋已经得到了覆盖。
11月16日，联邦调查机构在洗钱案中逮捕了该集团副董事长兼董事总经理拉利特·戈亚尔，该案件与据称挪用260亿卢比的购房者资金有关。
11月11日，戈亚尔在英迪拉·甘地国际机场“试图离开印度”时被移民当局拦下，随后在昌迪加尔被捕。
移民官员是根据急事处发出的一份监察通告而采取这一行动的。戈亚尔的妹妹嫁给了印度人民党领袖米塔尔，他在机场被询问并被拘留，随后在昌迪加尔接受了调查人员的询问。
急诊室说，他们对戈亚尔的刑事调查是失败的 根据哈里亚纳邦潘切库拉警方和Eco提交的FIRs 德里警方的nomic犯罪Wing (EOW)针对IREO Private Limited和IREO fiverver Private Limited以及Lalit Goyal等公司。官员们说，周一的搜查是根据在此案中发现的一些新信息进行的。
ED早些时候曾表示，该集团采取的操作方式包括“从位于英属维尔京群岛(BVI)、毛里求斯等避税天堂国家的各种实体转移资金;以回购股权的方式转移资金的;在帐簿中记录虚构的费用;核销正在进行的项目;对姐妹公司的贷款和预付款;以及资金通过空壳公司往返”。
“涉及的资金总额超过260亿卢比，其中一部分是犯罪收益。”该公司表示，戈亚尔是“一家总部位于格恩西岛的海外信托的定居者和指定受益人，该信托拥有并控制在印度以外持有资产的实体”。报告称，最近潘多拉文件全球泄露的个人和公司离岸资产“还点名了四个实体(受益者为拉利特·戈亚尔)，注册地址在英属维尔巴群岛，持有价值超过7773万美元(约57.5亿卢比)的资产”。
这位商人和他的法律团队早些时候否认他们有任何不当行为，并表示没有违反法律将资金转移到海外。
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