印度执法局周二表示，在突袭首都地区多处房产，查获了价值140万卢比的印度和外币以及外国投资文件，这是对房地产集团IREO和其他公司洗钱案的调查的一部分。搜查行动于周一启动，对象是被逮捕的IREO副董事长兼董事总经理拉利特•戈亚尔(Lalit Goyal)以及在德里和古尔冈的一些相关人士。
根据执法总局(ED)的报告，突击搜查的对象包括“IREO私人有限公司、IDM Reality私人有限公司、马德拉Conbuild私人有限公司、全球地产公司和其他公司的营业场所”。
该公司表示，他们的董事和合伙人，如Lalit Goyal、Jai Bharat Aggarwal、Anupam Nagalia、Madhukar Tulsi和特许会计师Anil Kumar的住宅也被包括在内。
ED在一份声明中说:“搜查的结果是没收了财产文件、外国投资文件、笔记本电脑、手机以及价值140万卢比的印度和外币。”
调查机构于11月16日逮捕了戈亚尔 洗钱案 与所谓的转移购房者有关 总计260亿卢比。11月11日，戈亚尔在英迪拉·甘地国际酒店被移民当局拦下，随后在昌迪加尔被捕 在IGI机场“当他试图离开该国时”。他现被延长拘留至十一月二十六日。ED表示，对戈亚尔的刑事调查是基于哈里亚纳邦潘切库拉警方和德里警方经济犯罪部对IREO私人有限公司、IREO fiver私人有限公司和Lalit Goyal等公司提交的第一份文件。
该公司早些时候曾表示，该集团采取的操作方式包括“从英属维尔京群岛和毛里求斯等避税天堂的各个实体转移资金;以回购股份的方式转移资金的;在帐簿中记录虚构的费用;核销正在进行的项目;对姐妹公司的贷款和预付款;以及通过空壳公司往返的资金”。
“涉及的资金总额超过260亿卢比，其中一部分是犯罪收益。”该公司称，戈亚尔是“一家总部位于格恩西岛的海外信托基金的定居者和指定受益人，该信托基金拥有并控制在印度以外持有资产的实体”。
它说，最近“潘多拉文件”全球泄露的个人和公司离岸资产“还提到了四个实体(受益者为拉利特·戈亚尔)，注册地址在英属维尔京群岛，持有价值超过7773万美元(约57.5亿卢比)的资产”。这位商人和他的法律团队早些时候否认他们有任何不当行为，称没有违反法律将资金转移到海外。
