印度执法局周二表示，已查扣泰伦加纳邦保险医疗计划诈骗案涉及的1.44亿卢比洗钱调查相关资产。该机构根据《反洗钱法》(PMLA)发布了一项临时命令，扣押131项不动产。
其中包括97块地块、6栋别墅、18家商业商店、6块农田和4座公寓，位于海德拉巴和泰伦加纳、安得拉邦、班加罗尔和诺伊达的其他一些地方。执法局亦已将有价证券及定期存款等形式的动产列入附表。
该公司在一份声明中表示，这些财产的总价值为14.44亿卢比，已经被被告收购。在研究了特伦甘纳反腐局(ACB)针对保险医疗计划(IMS)官员和个人，包括药品供应商“招标过程违规，挪用政府资金，给国库造成了超过211亿卢比的损失。”
报告称，当时的IMS主任Devika Rani博士与联合主任和IMS的其他工作人员勾结，“公然违反了所有政府命令和所有谨慎的办公室程序的规范，向主要是belo的公司发布了采购订单。 向供应商K Srihari Babu，以及Rani博士、P Rajeshwar Reddy等建立的benami公司。”“医疗用品的购买价格过高。他们伪造药房的订单和库存登记簿来抽取药品。”急诊科声称:“联合主任K·帕德玛博士被发现以医疗营的名义吸食药品和用品。”
该公司在声明中说，专利产品是周期性销售的，最终由IMS以四到五倍于正常市场价格购买。”药剂师Nagalaxmi王妃博士和他们的家人为了层和隐瞒贿赂钱,进入一个阴谋PMJ珠宝商和超过一年,定期将他们贿赂钱,购买珠宝价值约6.28卢比的赃款赃物,”该机构说。
急诊室声称，调查发现Rani、Nagalaxmi和他们的家人“预付了大笔现金”来购买优质房地产。“现金也会定期存入他们的银行账户，一旦分层，这些钱就会被用来购买不动产，”ED说。
