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新德里:根据周六的一份官方声明，在发现开户和现金存款存在违规行为后，所得税部门限制了马哈拉施特拉邦一家城市信贷合作银行分行的大约1200个账户。电磁阀厂家税务部门援引对银行软件的分析和主要人员的声明称，这些账户是在没有永久账户号(PAN)的情况下开立
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的。该部门表示，在上周三进行的搜查和扣押行动中发现了违规行为，搜查对象还包括该行董事长和一名董事的住所。该部门称，调查显示，这些银行账户是在没有遵守“了解客户”(KYC)准则的情况下开立的，所有开户表格都是由银行员工填写，并有签名或拇指印。
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声明称，这些账户中有多笔19万卢比的现金存款，总金额为5372万卢比。在总数中，已经确定了700多个账户，这些账户在2020年8月至2021年5月期间开设的7天内，现金存款价值超过3410万卢比。
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“这些存款的结构是为了避免强制性的PAN要求超过20万卢比的现金存款。这些钱随后在同一家分行被转换成定期存款。”海关表示，对几女生玩的网络游戏 起此类账户持有人的本地调查显示，这些人并不知道银行有现金存款。该部门还指称，银行官员无法
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的来源，并承认这些存款是在银行一名董事的要求下进行的，该董事被描述为一名从事谷物交易的当地知名商人。“根据收集的证据
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和记录的陈述，5372亿卢比的全部金额已经被限制。进一步的调查正在进行中。” 吴亚馨 id="i张爱玲作品
