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新德里:执法局在调查骗子Sukesh Chandrashekhar 20亿卢比洗钱案时，提到他与几位宝莱坞名人有联系，包括演员Shraddha Kapoor和兰州交通大学地址Shilpa Shetty。
根据Sukesh Chandrashekhar的公开声明，他透露他从2015年就认识Sharadha Kapoor，并在毒品管制局(NCB)的案件中帮助她。
谈到其他宝莱坞名人，Chandrashekhar告诉ED，他认识演员Harman Baweja，并计划联合制作他的下一部电影《Captain》，由Kartik Aryan主演。
钱德拉谢赫在公开声明中还提到，他还联系了演员希尔帕·谢蒂，要求有条件地释放丈夫拉吉·昆德拉。
早些时候，ED就演员杰奎琳·费尔南德斯和诺拉·法特希涉嫌与Sukesh Chandrashekhar有联系一事对他们进行了询问。
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中央情报局称，杰奎琳·费尔南德斯和诺拉·法特希从被告那里收到了顶级名车和其他昂贵的礼物。
Patiala House Court最近受理了ED对Sukesh Chandrashekhar，妻子Leena Maria Paul和其他人在20亿卢比洗钱案中的指控。所有被告目前都已被司法拘留。
最近，金融调查机构ED在ppmla的领导下逮捕了他们，他们涉嫌从德里的一所监狱进行敲诈勒索。
老年奶粉根据ED的说法，在调查期间，在与钱德拉舍卡尔及其同伙有关的多个地方进行了搜索。
在搜通教寺查过程中，16辆高档车根据pla第17条被查获这些车不是以莉娜·玛丽亚·保罗公司的名义就是以第三方的名义。还提出，钱德拉舍卡尔在知情的情况下创造了分层和转移犯罪收益的结构，因此积极参与了洗钱过程。
钱德拉谢卡和莉娜·玛丽亚·保罗以及其他几人早些时候被德里警方逮捕。警方最近还在此案中援引了《马哈拉施特拉邦有组织犯罪控制法案》(MCOCA)。
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德里警方指控莉娜、钱德拉谢卡等人利用哈瓦拉路线，创建了壳牌公司来存放犯罪收入。
德里警方的经济犯罪部门(EOW)已经对钱德拉塞卡登记了一份FIR，指控他欺骗了兰伯西(Ranbaxy)、Shivinder Singh和Malvinder Singh的前发起人的配偶，并在全国范围内对他进行调查，共计20亿卢比。
